日东电工集团年度报告 2013

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11Nitto Denko Group Report 2013为了与所有事业相关者维持长期的、 可持续的协调关系，我们努力开展 公正且具有透明性的经营活动。管理原材料CO2 排放VOC排水废弃物研究开发费设备投资费循环再利用能源用水人财企业管理管理产品新技术知识产权事业活动销售额营业利润派息社会贡献捐款基本方针日东电工集团重视所有事业相关者的利益，并且认为，如何在长期的・持续的实现股东价值最大化的基础上确立企业管理，是集团的一个极为重要的课题。作为每一位公司员工身为企业人或社会的一员必须遵守的共同指针，集团规定有“经营理念”、“行动准则”及“商务行为指南”。“经营理念”、“行动准则”是“公开・公平・最好”，即将实现信息公开共享，公平地进行判断，对于决定的事情尽全力做到最好作为行动的原点，努力推进“健全透明的经营”活动。为了实现公正且具有透明性的经营，进一步为每一专业领域规定了基本方针，并遵循这些方针进行企业管理。管理体制董事，董事会，执行董事董事会针对有关经营的重要事项作出决策的同时，由董事及执行董事对业务的执行予以监督。董事及执行董事负有遵循董事会决定的基本方针执行业务的职责。此外，为了努力确保经营的健全化和透明性，董事及执行董事的任期设定为1年，同时，从2007年度起还开始选任公司外部董事。经营・报酬咨询委员会针对经营方面的重要课题及董事报酬等事项，为了从不同视点获得建议，还设置了由公司外部的专家构成的经营・报酬咨询委员会，使其成为董事社长的咨询机构。监事，监事会监事将出席董事会，在对董事的业务执行情况进行监视的同时，还将通过出席其它重要会议、从包括董事及执行董事在内的公司员工处听取活动状况、阅览决策文件及其它重要文件、对总公司・技术・事业部门或营业所等以及国内外子公司等进行调查、从会计监查人处听取监查报告及交换意见等方式，对企业实施监查。监查及内部统管日东电工集团为了尽到企业的社会责任，通过具有牵制功能的独立性部门，实施有效的内部统管和有助于实现经营目标的内部监查。监查内部监查，对日东电工集团各公司的经营活动是否正确、正当及合理予以监查，以有助于业务改善和提高业绩为目的。集团还定期接受外部监查。内部统管集团构建了针对确保业务适当性的体制（内部统管）的基本方针和“有关财务报告的内部统管”。目的在于使全公司的统管（环境统管、风险评估和对应、统管活动、信息与传达、监视、IT对应）系统得到恰当的建设和合理的运用。■企业・管理体制图〈2013年７月〉股东大会董事会法人代表执行董事各事业部门，总公司部门，集团公司CSR推进委员会内部统管委员会内部统管·监查部经营战略会议选任·解任选任·解任选任·解任选定·解职·监督董事8名（其中公司外部董事2名）监事会监事5名（其中公司外部监事3名）监查协作协作协作会计监查人监查董事社长经营·报酬咨询委员会

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