Nitto 集团年度报告 2015

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12Nitto Group Report 2015公司治理为了实现公正且具有透明性的经营协作股东大会监事会集团公司监事财务监查人选任·解任选任·解任选任·解任经营·报酬咨询委员会经营战略会议执行董事业务部门·总公司部门业务部门战略会议总公司部门会议集团各公司信息安全委员会环境安全委员会内部统制委员会适时披露委员会法令伦理委员会危机管理委员会CSR委员会董事会代表董事CSR担当部门内部统制·监查担当部门监查监查监查监查监查协作协作协作协作协作外部董事外部监事基本方针Nitto集团重视所有利益相关者的利益，并且认为,如何在长期持续地实现股东价值最大化的基础上确立公司治理,是集团的一个极为重要的课题。作为企业一员和社会的一份子，每一位员工都应该遵守的共同的指导方针，集团规定有“经营理念”及“商务行为指南”。“经营理念”介绍了“The Nitto Way”，对实行该经营理念所需的“基础思维”、“价值观”“行动基准”进行了明确规定，努力推进“健全透明的经营”活动。为了实现公正且具有透明性的经营，进一步为每个专业领域规定了基本方针，并遵循这些方针进行管理。公司治理体制董事、董事会、执行董事董事会针对有关经营的重要事项作出决策的同时，由董事及执行董事对业务的执行情况予以监督。董事及执行董事遵循董事会决定的基本方针执行业务的职责。此外，为了努力确保经营的健全化和透明性，董事及执行董事的任期设定为1年，同时从2007年度起还开始选任公司外部董事。经营・报酬咨询委员会针对经营方面的重要课题及董事报酬，为了从不同观点获得建议，还设置了由公司外部专家构成的经营・报酬咨询委员会，使其成为董事社长的咨询机构。监事、监事会监事将出席董事会，在对董事的业务执行情况进行监视的同时，还将通过出席其它重要会议、从董事及员工处听取活动状况、阅览决策文件及其它重要文件、对总公司・技术・事业部门或营业所等以及国内外子公司等进行调查、从财务监查人处听取监查报告及交换意见等方式，对企业实施监查。监查及内部统制Nitto集团为了尽到企业的社会责任，由具有牵制功能的独立性部门实施监查及内部统制。监查（内部监查、QES监查）内部监查对Nitto集团各公司的经营活动是否正确、正当及合理予以监查，目的是有助于业务改善和业绩提高。此外，为了确保使员工、客户、社会放心，还以质量・环境・安全为对象开展QES监查活动。集团还定期接受外部监查。内部统制集团构建了确保业务适当性的体制（内部统制）的基本方针及“有关财务报告的内部统制”，目的在于使全公司的统制（环境统制、风险评估和应对、统制活动、信息与传达、监控、IT应对）系统得到适当的建设和合理的运用。■公司治理体制图〈2015年７月〉

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